Невеликі перекази від родичів та ризик кримінальної відповідальності: як уникнути звинувачення в шахрайстві в Німеччині

До нашої адвокатської канцелярії звернулася жінка, яка отримує соціальні виплати в Німеччині. Її звинуватили в шахрайстві після перевірки банківських виписок з України. На рахунок заявниці періодично надходили невеликі суми від родичів на лікування та ліки. Незважаючи на їхній незначний розмір та сімейний характер, відомство (Jobcenter) розцінило ці перекази як прихований дохід.

Ситуація швидко переросла з бюрократичної помилки у кримінальну справу за статтею StGB Шахрайство. Однак кримінальне переслідування — це лише одна сторона медалі.

Дохід чи підтримка сім'ї?
З точки зору соціального права Німеччини, ключовим питанням є правова природа надходжень. Не кожне перерахування коштів автоматично вважається доходом. При оцінці враховуються:

• Регулярність надходжень.
• Розмір сум.
• Їхнє цільове призначення (наприклад, купівля конкретних медикаментів).
• Наявність правового зобов'язання щодо виплати.

Якщо вдасться довести, що це була разова допомога у складній життєвій ситуації, а не регулярний «заробіток», звинувачення в умисному приховуванні інформації можна оспорити.

Цивільно-правова відповідальність та повернення коштів
Навіть якщо адвокату вдасться домогтися закриття кримінальної справи, це не звільняє отримувача допомоги від цивільно-правової відповідальності. У рамках соціального законодавства (SGB II та SGB X) виникають такі наслідки:

1. Зобов’язання щодо повернення: Відомство виносить рішення про повернення коштів. Ви зобов’язані повернути державі всю суму, яка була виплачена надміру через неврахований дохід.
2. Утримання з поточних виплат: Якщо у людини немає заощаджень для одноразового погашення боргу, Jobcenter має право щомісяця утримувати частину допомоги (зазвичай від 10% до 30%) до повного погашення заборгованості.
3. Адміністративні штрафи: Навіть якщо прокуратура не знайде складу кримінального злочину (шахрайства), відомство може накласти адміністративний штраф за «порушення обов'язку щодо інформування».

Чому пізнє залучення адвоката — це ризик?

Багато хто намагається «пояснити ситуацію» Jobcenter або поліції самостійно, сподіваючись на людське розуміння. Це головна помилка.

• Самозвинувачення: Намагаючись виправдатися, люди часто плутаються у свідченнях або випадково підтверджують наявність «умислу», що дає прокуратурі привід для передачі справи до суду.
• Упущені терміни: Для оскарження рішень відомства (Widerspruch) встановлені жорсткі терміни. Якщо їх пропущено, оспорити суму переплати стає вкрай складно.
• Процесуальне закріплення: Адвокат, який вступає у справу на етапі судового розгляду, обмежений тими свідченнями, які клієнт уже надав раніше. Виправити ситуацію на цій стадії набагато важче.

Успішний захист: кейс із практики

У розглянутому випадку після підключення адвоката вдалося представити прокуратурі аргументовану позицію:

1. Надходження були невеликими і мали суто сімейний характер.
2. Відсутній умисел на обман: Клієнтка добровільно надала виписки на першу вимогу, що доводить відсутність спроби приховати рахунок.
3. Мінімізація наслідків: Було досягнуто згоди щодо графіка поступового погашення переплати у цивільному порядку.

Результат: Кримінальне переслідування було припинено. Жінка уникнула судимості та зберегла чисту біографію.

Порада адвоката

Якщо ви отримали листа з Jobcenter про «початок перевірки» або повідомлення з поліції (Anhörung als Beschuldigter):

• Не підписуйте зізнання і не робіть поспішних заяв.
• Пам’ятайте про борг: Будьте готові до того, що суму переплати доведеться повернути, але ваше завдання — не допустити кримінального вироку.
• Дійте негайно: Чим раніше адвокат отримає доступ до матеріалів справи, тим вищі шанси закрити справу ще на досудовій стадії.

Адвокатська канцелярія доктора юриспруденції пана Горєва готова захистити ваші інтереси у спорах із соціальними відомствами та у кримінальних процесах. Ми допоможемо мінімізувати фінансові втрати та захистити вашу репутацію в Німеччині.